證券代碼：603396        證券簡稱：金辰股份        公告編號：2023-091

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：北京恒一光電科技有限公司（暫定名，以最終注冊名為準(zhǔn)，以下簡稱“恒一光電”）、蘇州佳氫智能科技發(fā)展有限公司（暫定名，以最終注冊名為準(zhǔn)，以下簡稱“佳氫智能”）。

　　● 投資金額：恒一光電注冊資本為人民幣1,000萬元，其中營口金辰機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）以貨幣方式出資700萬元，占恒一光電注冊資本的70%。佳氫智能注冊資本為人民幣1,000萬元，其中公司以貨幣方式出資700萬元，占佳氫智能注冊資本的70%。

　　● 相關(guān)風(fēng)險提示：

　　1、本次投資設(shè)立控股子公司，尚須市場監(jiān)督管理部門注冊批準(zhǔn)，存在未獲批準(zhǔn)的風(fēng)險。

　　2、公司目前在鈣鈦礦電池鍍膜裝備真空蒸鍍機(jī)、氫能裝備自動化生產(chǎn)線尚處于起步階段，控股子公司設(shè)立后可能面臨宏觀環(huán)境、技術(shù)研發(fā)、管理運營等方面的風(fēng)險因素，未來經(jīng)營情況存在一定的不確定性。

　　3、公司將及時公告相關(guān)進(jìn)展，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　因公司未來發(fā)展規(guī)劃的需要，公司擬與北京辰工真空技術(shù)中心（有限合伙）（以下簡稱“辰工真空”）共同投資設(shè)立恒一光電，辰工真空為公司相關(guān)技術(shù)人員持股平臺，恒一光電的注冊資本為人民幣1,000萬元，其中公司以貨幣方式出資700萬元，占該公司注冊資本的70%；辰工真空以貨幣方式出資300萬元，占該公司注冊資本的30%。公司擬與蘇州德辰技術(shù)服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“德辰技術(shù)”）共同投資設(shè)立佳氫智能，德辰技術(shù)為佳氫智能員工持股平臺，佳氫智能的注冊資本為人民幣1,000萬元，其中公司以貨幣方式出資700萬元，占該公司注冊資本的70%；德辰技術(shù)以貨幣方式出資300萬元，占該公司注冊資本的30%。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　2023年11月27日，公司召開了第四屆董事會第三十五次會議，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立控股子公司的議案》，表決情況：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　?。ㄈ┍敬瓮顿Y不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ㄋ模└鶕?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范性文件，本次交易未達(dá)到重大交易的標(biāo)準(zhǔn)。該議案無需提交公司股東大會審議，尚需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、交易對方基本情況

　　（一）公司名稱：北京辰工真空技術(shù)中心（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110112MAD34TGH52

　　出資額：100萬元

　　類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2023年11月15日

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：施戈

　　主要經(jīng)營場所：北京市通州區(qū)恒業(yè)北七街6號院17號樓2層101-3164室