證券代碼：002480    證券簡稱：新筑股份(4.750, 0.05, 1.06%)    公告編號：2021-067

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日在公司辦公樓324會議室召開了2021年第三次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長肖光輝先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　2、出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表共16人，代表股份301,227,354股，占公司總股份的39.1627%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份62,618,950股，占公司總股份的8.1411%；通過網絡投票的股東8人，代表股份238,608,404股，占公司總股份的31.0216%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，北京金杜(成都)律師事務所律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于修訂的議案》

　　表決結果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的3.8852%；棄權0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過《關于修訂的議案》

　　表決結果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的3.8852%；棄權0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過《關于修訂的議案》

　　表決結果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的3.8852%；棄權0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過《關于修訂的議案》

　　表決結果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的3.8852%；棄權0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過《關于修訂的議案》

　　表決結果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的3.8852%；棄權0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的0%。

　　6、審議通過《關于為控股子公司向天津銀行申請授信提供擔保的議案》

　　表決結果：同意289,524,154股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的96.1148%；反對11,703,200股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的3.8852%；棄權0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京金杜（成都）律師事務所王勉律師、賈芳菲律師現(xiàn)場見證，并出具了《關于成都市新筑路橋機械股份有限公司2021年第三次臨時股東大會之法律意見書》，認為：“公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、成都市新筑路橋機械股份有限公司2021年第三次臨時股東大會會議決議；

　　2、北京金杜（成都）律師事務所出具的《關于成都市新筑路橋機械股份有限公司2021年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2021年11月29日

　　證券代碼：002480    證券簡稱：新筑股份   公告編號：2021-068

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　關于股東減持計劃時間過半的進展公告

　　股東新筑投資集團有限公司及其一致行動人新津聚英科技發(fā)展有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月7日披露了《關于持股5%以上股東及其一致行動人減持計劃期限屆滿及未來減持股份預披露的公告》（公告編號：2021-042）。公司持股5%以上股東新筑投資集團有限公司（以下簡稱“新筑投資”）及其一致行動人新津聚英科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“聚英科技”）在減持計劃公告前合計持有公司股份60,690,451股，占當時公司總股本比例7.89%，計劃自本減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內（即2021年8月30日至2022年2月26日）以集中競價交易方式減持公司股份合計不超過15,383,373股（占當時公司總股本的2.00%）。

　　2021年11月29日，公司收到新筑投資及其一致行動人聚英科技出具的《關于股份減持情況的告知函》，獲悉上述股東減持計劃時間已過半，根據《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規(guī)定，現(xiàn)將有關進展情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　　（一）股東減持股份情況

　　截至目前，新筑投資及其一致行動人尚未實施本次減持計劃。

　?。ǘ┕蓶|本次減持前后持股情況

　　由于新筑投資及其一致行動人尚未實施本次減持計劃，故其持股數(shù)量和持股比例未發(fā)生變化。截至目前，新筑投資及其一致行動人合計持有公司股份60,690,451股，占公司總股本比例7.89%。

　　二、其他相關說明

　?。ㄒ唬┍敬螠p持計劃不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的情況。

　?。ǘ┬轮顿Y及其一致行動人本次減持計劃的實施與此前披露的減持計劃不存在差異。本次減持計劃尚未實施完畢，公司將持續(xù)關注上述股東股份減持計劃實施的進展情況，并按照相關法律法規(guī)及時履行信息披露義務。

　?。ㄈ┍敬螠p持計劃的實施不會導致公司控制權發(fā)生變更，不會對公司的治理結構和持續(xù)經營產生重大影響。

　　三、備查文件

　　（一）新筑投資及其一致行動人出具的《關于股份減持情況的告知函》。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2021年11月29日